MemberCheck هي شركة خاصة متخصصة في حلول الامتثال لمكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CTF) ومعرفة العميل (KYC). يقع مقر الشركة في تشاتسوود، نيو ساوث ويلز، أستراليا، وتخدم عملاء على مستوى العالم، مقدمة برمجيات إدارة المخاطر التي تمكّن المؤسسات من الامتثال للالتزامات التنظيمية وإدارة المخاطر المتعلقة بالسمعة. MemberCheck هي شركة تابعة لمجموعة Neurocom، التي تتمتع بخبرة تزيد عن ثلاثة عقود في حلول الذكاء الاصطناعي وتحليل المخاطر والمؤسسات الخاضعة للتنظيم.
تأسست MemberCheck في عام 2007/2008 لمساعدة المنظمات على الامتثال لالتزامات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتغيرة. على مر السنين، تكيفت الشركة مع التغييرات التنظيمية الهامة، وقامت بتحديث حلولها باستمرار لتعكس أحدث المتطلبات. يتميز نموها بتوسيع عروض الخدمات، وتعزيز التكنولوجيا، والتكامل مع شركات مجموعة Neurocom الأخرى، مثل GPayments وNameScan، مما يزيد من نطاقها وخبرتها في قطاع الامتثال وإدارة المخاطر.
يُدعم نموها وعملياتها بموارد وبنية تحتية من المجموعة الأم، Neurocom، التي تتمتع بسمعة طويلة الأمد في الصناعة.
فحوصات وسائل الإعلام السلبية: تحديد المخاطر من خلال الأخبار والوسائط السلبية.
التحقق من هوية العملاء (IDV): التحقق من هوية الأفراد والشركات.
يُقود توسع MemberCheck من خلال التكامل ضمن مجموعة Neurocom، والاستفادة من التآزر مع GPayments (حلول المصادقة والدفع والأمان) وNameScan (الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة). تواصل المجموعة الأوسع نطاقًا، والتي أصبحت الآن جزءًا من Nexiant، الابتكار من خلال دمج الذكاء الصناعي التوليدي وتوسيع محفظتها لمعالجة احتياجات الاحتيال وإدارة المخاطر المتطورة.
تشمل التحديثات الأخيرة قدرات محسّنة للرصد والتقارير، ودعمًا موسعًا لمجموعات بيانات متعددة للأشخاص السياسيين ذوي النفوذ والعقوبات (بما في ذلك LexisNexis WorldCompliance ومجموعة Emerald الملكية الخاصة بـ MemberCheck)، وتحسين واجهة المستخدم، وتحسين خوارزميات المطابقة الغامضة، ومؤشرات مخاطر جديدة على المستوى القضائي. يتيح النظام الآن المزيد من الضوابط الدقيقة للوصول إلى المستخدمين، وتعزيزات الفحص الدُفعي، وأدوات لمسؤولي الامتثال لإدارة الحسابات.
تُشدد MemberCheck على الممارسات التجارية الأخلاقية والمسؤولية الاجتماعية والامتثال للمعايير العالمية. كشركة تابعة لـ Neurocom، تلتزم بحقوق الإنسان وسياسات مكافحة الرشوة وسياسات منع العبودية الحديثة. تشجع الشركة ثقافة الابتكار والتركيز على العملاء والنزاهة، مع دعمها للنمو المهني والتنوع ضمن فريقها.
تخدم MemberCheck بشكل أساسي الكيانات الخاضعة للتنظيم مثل البنوك وشركات التأمين وخدمات التحويلات والمؤسسات المالية والكازينوهات والمحاسبين ومزودي العملات المشفرة. يمتد قاعدة مستخدميها إلى أستراليا والولايات المتحدة والصين وأسواق عالمية أخرى، مع حضور قوي بين المؤسسات المتوسطة والكبيرة (عادة من 20 إلى 999 موظفًا). تشتهر الشركة بواجهة المستخدم السهلة والدعم الفني السريع وقدرتها على تقليل أوقات الانضمام والإيجابيات الكاذبة، كما ينعكس ذلك في تقييمات المستخدمين الإيجابية.
