TRM Labs
بواسطة TRM
غير متوفر
يمكن تخصيص البرنامج ليلائم احتياجات نشاط تجاري محددة:
150+ فئة مخاطر: تتيح المنصة للمستخدمين الاختيار من مجموعة شاملة من مؤشرات المخاطر، بما في ذلك الجرائم التي تؤدي إلى غسيل الأموال حسب FATF، لتحديد معايير درجة المخاطر الخاصة بهم. يشير هذا إلى درجة عالية من التخصيص في تقييم المخاطر وإعدادات الامتثال.
متوافق مع المتطلبات التنظيمية: يساعد البرنامج الشركات في مجال التشفير على إظهار الالتزام بالامتثال مع منصة متوافقة مع المتطلبات التنظيمية.
مراقبة معاملات TRM: يتلقى العملاء درجة مخاطر تُحسب في الوقت الفعلي حتى يتمكن المتخصصون في الامتثال من مراجعة الأنشطة والتصرف في التنبيهات من خلال واجهة الويب سهلة الاستخدام في TRM، أو في نظامهم الخاص. يتم مراقبة المعاملات المسجلة وعناوين المحفظة التي تم فحصها مسبقًا بشكل يومي وتوليد تنبيهات جديدة مع ظهور مخاطر جديدة.
الحكومة والقطاع العام: الوصول إلى استنتاجات أسرع وبناء قضايا أفضل لحماية النظام المالي للعملات المشفرة.
المؤسسات المالية: استخدام التشفير كفئة أصول مع الحفاظ على أعلى المعايير للامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
غير متوفر
تقدم TRM Labs التدريب والدعم التاليين للمستخدمين الجدد:
أكاديمية TRM: توفر مكتبة شاملة من الدورات الرقمية ذات الخدمة الذاتية، بما في ذلك أدلة المنتجات، والدروس، ودراسات الحالة، والتدريبات، وأعمال صغيرة في الوقت المناسب حول الأحداث الأخيرة أو ميزات المنتج الجديدة3. يشمل الوصول إلى أكاديمية TRM في تكلفة ترخيص TRM.
دورات الشهادات: تقدم أكاديمية TRM دورات شهادات منفصلة عند الطلب3. هذه الدورات الشهادات ذات الخدمة الذاتية تدعو إلى تعليم موسع حول مجموعة من الموضوعات المتعلقة بالعملات المشفرة وسلسلة الكتل3. تتطلب دورات الشهادات التي تتاح عند الطلب رسوم إضافية ولا تشملها أكاديمية TRM3. عند النجاح في الانتهاء من التقييم النهائي، يحصل المشاركون على شهادة رقمية أكاديمية وشارة لعرضها على ملفات تعريف الوسائط الاجتماعية3. يصل الطلاب إلى دورات الشهادات أكاديمية TRM عبر منصة إدارة التعلم.
التعليم المباشر: يمكن ترتيب دورات الشهادات التي يقودها معلم مباشر عند الطلب لمجموعات لا تقل عن 5، مع تطبيق رسوم إضافية.
فريق التحقيقات العالمية: يمكن للمستخدمين العمل مع فريق التحقيقات العالمية من TRM الذين يتخصصون في التحقيقات الكاملة في حالات العملات المشفرة في حال حدوث اختراق، أو احتيال، أو حادث آخر.
تلتزم TRM Labs بحماية بيانات العملاء من خلال تدابير أمان رائدة في الصناعة1. تشمل التدابير الرئيسية:
امتثال FedRAMP: تقدم TRM Labs خيار الوصول إلى منصتها في بيئة سحابية متوافقة مع FedRAMP، مما يضمن معايير عالية من السرية والحماية. حصلت TRM Labs على إذن FedRAMP Moderate، مما يُظهر الالتزام بمعايير الأداء والأمان والامتثال الصارمة.
تدقيق SOC 2 Type II: تحافظ TRM على برنامج أمان من الطراز الأول وقد أكملت واجتازت تدقيق SOC 2 Type II1. تعتبر تقارير تدقيق SOC 2 Type II متاحة عند الطلب.
إطار عمل ISO 27001: تواصل TRM تعزيز بنيتها التحتية الأمنية باستخدام إطار عمل ISO 27001 وتلتزم بمبادئ GDPR.
أمان مركز البيانات: تُخزن بيانات TRM في مراكز بيانات مزدوجة ومتوزعة جغرافيًا ومعتمدة من SOC 2 Type II وISO 27001. يتم إدارة هذه المراكز وفقًا لبرنامج إدارة الموردين لدى TRM.
اختبارات الاختراق: بالإضافة إلى الفحص والاختبار الداخلي، تقوم TRM بتوظيف خبراء أمان من الطرف الثالث كل عام لأداء اختبار اختراق شامل عبر شبكات الإنتاج والشبكات المؤسسية لدى TRM1. تتوفر ملخصات تنفيذ الاختبارات عند الطلب.
لا توجد تفاصيل محددة حول عدد مرات إصدار TRM Labs للتحديثات وكيف تتم إدارتها.
تشير سياسة الملكية البيانات لشركة TRM Labs إلى أن العميل يحتفظ بجميع الحقوق والملكية والمصلحة في البيانات الخاصة بالعميل، باستثناء ما هو مسموح به في القسم 3B و4A من اتفاقية العميل في القطاع الخاص3. تمتلك الشركة وتحتفظ بجميع الحقوق للمنصة والبرمجيات والخدمات، بما في ذلك جميع التحسينات أو التعديلات.
غير متوفر
مدة التجديد: عند بدء كل فترة تجديد، يكون العميل ملزمًا بدفع رسوم تجديد. تحتفظ TRM Labs بالحق في زيادة رسوم الخدمة بنفس المبلغ المدفوع في فترة الخدمة السابقة بالإضافة إلى زيادة سنوية بنسبة خمسة في المئة (5%)، يتم تطبيقها وفقًا لتقديرها مع إشعار كتابي مسبق مدته ثلاثون (30) يومًا للعميل قبل انتهاء فترة الخدمة.
تجديد العقد: يعني تجديد العقد تمديد مدة العقد بعد تاريخ انتهاء صلاحيته الأصلي، سواء أوتوماتيكيًا أو من خلال عملية تجديد يدوية. يضمن تجديد العقود استمرارية العلاقات التجارية، والاستقرار المالي، وتخفيف المخاطر، وفرص إعادة التفاوض وإجراء تحسينات على العقد الأصلي. يمكن أن توفر أحكام التجديد التلقائي الوقت، وتضمن عدم انقطاع الخدمة، وتضمن الإيرادات.
إنهاء بواسطة الشركة: قد تنهي TRM Labs الاتفاقية بعد إشعار خطي للعميل إذا لم يكن هناك نموذج طلب ساري. بالإضافة إلى العلاجات الأخرى المتاحة، يمكن لـ TRM Labs إنهاء الاتفاقية و/أو تعليق وصول العميل إلى الخدمات بعد إشعار خطي مدته ثلاثون (30) يومًا إذا لم يدفع العميل أي مبلغ مستحق بموجب الاتفاقية عند استحقاقه. إذا أنهت TRM Labs الاتفاقية بسبب خرق العميل أو عدم الدفع، ستصبح جميع الرسوم التي كانت ستصبح مستحقة الدفع نافذة وفقًا للاتفاقية حتى انتهاء مدتها الحالية مستحقة الدفع على الفور.
إنهاء بواسطة أي طرف: يمكن لأي من الطرفين إنهاء الاتفاقية (i) بإشعار خطي مسبق مدته ثلاثون (30) يومًا إذا خالف الطرف الآخر أي من شروط الاتفاقية بشكل جوهري واستمرت تلك المخالفة، دون تصحيح، خلال ثلاثين (30) يومًا من استلام الطرف المخالف لبلاغ الطرف المُنهي؛ أو (ii) فورًا بإشعار خطي إذا: (أ) تم نقل جميع أو معظم أصول الطرف الآخر إلى مُعين لصالح الدائنين، إلى مُستلم أو وصي للتصفية؛ (ب) تم بدء إجراء ضده أو لصالح الآخر للحصول على الإغاثة بموجب قوانين الإفلاس أو القوانين المماثلة، ولم يُفكك هذا الإجراء خلال ثلاثين (30) يومًا؛ أو (ج) تم الحكم على الطرف الآخر بالإفلاس أو عدم القدرة على السداد.
امتثال SOC 2 Type II: تحتفظ TRM Labs ببرنامج أمان من الطراز الأول وقد أكملت واجتازت تدقيق SOC 2 Type II.
امتثال FedRAMP: توفر TRM Labs خيار الوصول إلى منصتها في بيئة سحابية متوافقة مع FedRAMP، مما يضمن معايير عالية من السرية والحماية. حصلت TRM Labs على إذن FedRAMP Moderate، مما يُظهر الالتزام بمعايير الأداء والأمان والامتثال الصارمة.
إطار عمل ISO 27001: تواصل TRM تعزيز بنيتها التحتية الأمنية باستخدام إطار عمل ISO 27001.
مبادئ GDPR: تتبع TRM مبادئ GDPR.
إطار حماية البيانات: تمتثل TRM Labs لإطار حماية البيانات EU-U.S. Data Privacy Framework (EU-U.S. DPF)، وتمديد المملكة المتحدة لإطار حماية البيانات EU-U.S. DPF، وإطار حماية البيانات Swiss-U.S. Data Privacy Framework (Swiss-U.S. DPF).
