تُعتبر TRM Labs شركة معلومات بلوكشين تأسست في عام 2018 مع مهمة بناء نظام مالي أكثر أمانًا من خلال مساعدة المؤسسات في اكتشاف والتحقيق في الاحتيال المتعلق بالعملات المشفرة والجرائم المالية. تقدم الشركة منصة لإدارة المخاطر تشمل حلولًا لمكافحة غسيل الأموال بالعملات المشفرة، ومراقبة المعاملات، وفحص المحافظ، وتتبع التحقيقات، وتقييم مخاطر الكيانات، بما في ذلك معرفة الـ VASP الخاص بك. تخدم TRM Labs المؤسسات المالية وشركات العملات المشفرة والوكالات العامة عالميًا، مما يمكنها من التعامل بأمان مع المعاملات والمنتجات والشراكات المتعلقة بالعملات المشفرة. تتعامل TRM Labs مع التحديات في هندسة البيانات وعلم البيانات ومعلومات التهديدات لتعزيز مهمتها.
تأسست TRM Labs في عام 2018 ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا15. المؤسسون هم إستيبان كاستانو وراهول راينا23. تقوم الشركة بالتوظيف بنشاط في مجالات الهندسة والمنتجات والمبيعات وعلم البيانات1. بحلول عام 2023، نما عدد موظفي TRM Labs ليصل إلى ما بين 151 و250 موظفًا2. لدى الشركة فريق يتكون من 250 موظفًا
جمعت TRM Labs إجمالي تمويل قدره 145.7 مليون دولار1. وقد حصلت على 150.05 مليون دولار على مدى 4 جولات تمويل5. كانت جولة التمويل الأخيرة، وهي سلسلة B-III، قد جمعت 70 مليون دولار35. شارك المستثمرون في توسيع السلسلة B بمبلغ 70 مليون دولار3. تشمل المستثمرين في الشركة: PayPal Ventures وCiti Ventures وAmerican Express Ventures وThoma Bravo وGoldman Sachs
تشمل منصة إدارة المخاطر من TRM Labs:
الامتثال لمكافحة غسيل الأموال في العملات المشفرة: حلول للامتثال لمكافحة غسيل الأموال.
مراقبة المعاملات: مراقبة حقيقية للمعاملات المتعلقة بالعملات المشفرة.
فحص المحافظ: فحص محافظ العملات المشفرة.
تتبع التحقيقات: أدوات لتتبع معاملات العملات المشفرة.
تقييم مخاطر الكيانات: تقييم مخاطر للكيانات المشاركة في معاملات العملات المشفرة، بما في ذلك معرفة الـ VASP الخاص بك.
تقدم TRM Labs منصة بيانات لمعلومات البلوكشين لمكافحة احتيال العملات المشفرة والجرائم المالية. تدعم أكثر من 70 مليون أصل عبر 30 بلوكشين، بما في ذلك تغطية NFT وبروتوكولات DeFi. توفر المنصة تحليلات عبر السلاسل، مما يسمح للمستخدمين بالتنقل بين البلوكشينات وتتبع تدفق الأموال. يمكن للمستخدمين الاختيار من بين أكثر من 150 فئة مخاطر لتعيين معايير تقييم المخاطر الخاصة بهم4. تم بناء قاعدة بيانات TRM Labs عن الأنشطة غير المشروعة من معلومات التهديدات الملكية وعلم البيانات المتقدم.
لا توجد معلومات حول الاستحواذات أو التوسعات في المنتجات.
قدمت TRM Labs ميزات مثل إنشاء وتدمير العقود لعملة الإيثيريوم، مما يتيح للعملاء رؤية ما إذا كانت المعاملة قد تضمنت إنشاء أو تدمير عقد ذكي. تم تحقيق نتائج بحث أكثر ذكاءً من خلال تحسين المطابقة الضبابية للكيانات عند البحث في TRM Forensics. كما قامت TRM Labs بتحسين إمكانية الوصول إلى منتجاتها للامتثال لمعايير إرشادات الوصول إلى محتوى الويب (WCAG) 2.1 A/AA.
تسعى TRM Labs إلى بناء نظام مالي أكثر أمانًا لمليارات الأشخاص. تعتبر الشركة عملها وأرباحها وسيلة للتحرك نحو مهمتها بشكل مستدام وعلى نطاق واسع.
تُعتبر TRM Labs موثوقة عالميًا من قبل المنظمات الرائدة. تعتمد الوكالات الحكومية والمؤسسات المالية وشركات العملات المشفرة في جميع أنحاء العالم على TRM Labs لتلبية احتياجاتها من معلومات البلوكشين.
TRM Labs
بواسطة TRM
